TD Bank’a Kara Para Aklama İhlalleri Nedeniyle Cezalar Kesildi
Toronto-Dominion Bank, ABD'deki kara para aklama yasalarını ihlal ettiğini kabul ederek toplam 3 milyar dolar ceza ödeyeceğini açıkladı. ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, bu durumun tarihi bir olay olduğunu belirterek, "TD Bank, Banka Gizliliği Yasası'nı ihlal eden ve kara para aklama suçunu kabul eden en büyük banka oldu" dedi.
Ceza Detayları
Garland, TD Bank'ın 1,8 milyar dolar tutarında bir ceza ödemeyi kabul ettiğini; ancak diğer düzenleyicilerle birlikte toplamda 3 milyar dolarlık bir ceza ile karşı karşıya kaldığını söyledi. Ayrıca, ABD Hazine Bakanlığı'nın Mali Suçlarla Mücadele Birimi (FinCEN) tarafından da bankaya 1,3 milyar dolarlık ceza kesildi.
Federal Rezerv’den Cezalar Geliyor
ABD Merkez Bankası (Fed) yaptığı açıklamada, TD Bank’ın kara para aklama yasalarıyla ilgili ihlalleri nedeniyle ceza verdiğini duyurdu. Fed, bankanın risk yönetimi ve denetim eksiklikleri nedeniyle yasa dışı gelirin aklanmasına olanak tanıdığını vurguladı.
CEO Bharat Masrani’nin Açıklaması
TD Bank Group’un CEO'su Bharat Masrani, yaptığı açıklamada, "Bu dönemde bankamız için zor bir süreç yaşanıyor. Kara para aklama karşıtı programımızdaki hataların sorumluluğunu alıyoruz ve gerekli iyileştirmeleri yapmak için çalışıyoruz" dedi. Masrani, hataların kendi görev döneminde meydana geldiğini vurgulayarak tüm paydaşlardan özür diledi.
Toplamda 3,09 milyar dolara ulaşan ceza, ABD tarihindeki en yüksek cezalar arasında yer alıyor. TD Bank'ın, bu durum sonrasında hukuki ve düzenleyici yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla adımlar atması bekleniyor.
